Skip to content

Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB

RNB RETAIL AND BRANDS höll på torsdagen den 20 januari 2011 årsstämma i bolagets
lokaler   på  Regeringsgatan  29 i  Stockholm  under  ordförandeskap  av  Magnus
Håkansson.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman  fastställde resultaträkningen  och balansräkningen  för moderbolaget
samt  koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen  för räkenskapsåret 1
september  2009 - 31 augusti 2010. Årsstämman  beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010.

Utdelning
Årsstämman  beslutade  i  enlighet  med  styrelsens  förslag att ingen utdelning
skulle  utgå för verksamhetsåret 2009/2010, och  att till årsstämmans förfogande
stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter
Årsstämman  beslutade om  omval av  ordinarie styrelseledamöterna,  Jan Carlzon,
Lilian  Fossum, Magnus Håkansson, Torsten Jansson,  Laszlo Kriss, Mikael Solberg
och  Nils Vinberg. John Wallmark har  avböjt omval. Magnus Håkansson valdes till
styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman   fastställde   enligt   valberedningens   förslag   att  det  totala
styrelsearvodet skall uppgå till 1 050 000 kr. Arvode till envar styrelseledamot
som inte är anställd i bolaget skall utgå med 137 500 kr. Arvode till styrelsens
ordförande  skall utgå med 300 000 kr.  Särskilt arvode till revisionskommitténs
ordförande  skall  utgå  med  62 500 kr.  I  övrigt  skall inget arvode utgå för
utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.

Bolagsordningsändringar
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen
avseende  kallelse till  bolagsstämma, insamling  av fullmakter  samt ärenden på
bolagsstämma.   Ändringarna   i   bolagsordningen   föranleds   av  ändringar  i
aktiebolagslagen.

Valberedning
Årsstämman  godkände valberedningens förslag  till principer för valberedningens
sammankallande,  innefattande bl.a. att styrelsens ordförande senast sex månader
före   årsstämman,   skall  sammankalla  de  vid  denna  tidpunkt  fyra  största
aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätten att utse en ledamot var, som inte
bör vara styrelseledamot, till valberedningen.

Årsstämman  godkände också valberedningens tilläggsförslag  med anledning av att
styrelseordföranden under mandatperioden lämnar sin plats i styrelsen. Förslaget
som  godkändes innebär att valberedningen har att ta ställning till huruvida den
finner  lämpligt att antingen  en extra bolagsstämma  sammankallas för val av ny
styrelseordförande  eller att styrelsen  inom sig utser  ny ordförande för tiden
intill lutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledning
Årsstämman  godkände styrelsens  förslag till  beslut beträffande riktlinjer för
ersättning  till bolagsledning, vilka innebär en förändring jämfört med tidigare
års ersättningsprinciper vad avser rörlig ersättning.

Informationen  i detta pressmeddelande är sådan  som RNB RETAIL AND BRANDS skall
offentliggöra  enligt lagen  om värdepappersmarknad.  Informationen lämnades för
offentliggörande den 20 januari 2011 klockan 19.30.

För  ytterligare  information,  vänligen  kontakta: Magnus Håkansson, styrelsens
ordförande, 0703 55 87 15, magnus.hakansson@expert.se


RNB  RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer,  juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det  vanliga.  Försäljning  bedrivs  i  huvudsak  i  Skandinavien  genom  de tre
butikskoncepten  Brothers  &  Sisters,  JC,  Polarn  O. Pyret, samt i butiker på
varuhusen  NK i Stockholm  och Göteborg samt  Illum i Köpenhamn.  RNB RETAIL AND
BRANDS  har verksamhet i 11 länder.  RNB RETAIL AND BRANDS  aktie är sedan 2001
noterad på Nasdaq OMX Nordic.



Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB:
http://hugin.info/132993/R/1481274/416548pdf




This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1481274]